（原标题：第十二届董事会第十三次会议决议公告）

新疆合金投资股份有限公司于2024年7月15日召开了第十二届董事会第十三次会议，会议采用现场结合通讯表决的方式举行，应到董事7人，实到7人，其中杨华强先生以通讯方式参会。会议由董事长韩士发先生主持，监事会成员及高管列席。会议审议并通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，无反对或弃权票。关联董事韩士发先生与李圣君先生回避表决，议案由5名非关联董事一致通过。议案详情已通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网对外披露。